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个股:健信(4502)决议10-24起至12-17买回1,000张库藏股,每股41.65~70.80元

2020-06-15


公告本公司董事会决议申请库藏股买回
1.董事会决议日期:108/10/17
2.买回股份目的:转让股份予员工
3.买回股份种类:普通股
4.买回股份总金额上限(元):263,928,754
5.预定买回之期间:108/10/24~108/12/17
6.预定买回之数量(股):1,000,000
7.买回区间价格(元):41.65~70.80,公司股价低于区间价格下限,将继续买回
8.买回方式:自集中交易市场买回
9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):2.15
10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):200,000
11.申报前三年内买回公司股份之情形:
(1)实际买回股份期间:108/04/30 ~ 108/05/20 、预定买回股数(股):100000 、实际已买
回股数(股):100000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%):100.00
(2)实际买回股份期间:108/01/23 ~ 108/03/14 、预定买回股数(股):100000 、实际已买
回股数(股):100000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%):100.00
12.已申报买回但未执行完毕之情形:
无。
13.董事会决议买回股份之会议纪录:
案由:本公司拟以库藏股方式买回股份转让予员工案,提请 讨论。
说明:
1.为激励员工及提昇员工向心力,拟买回本公司股份转让予员工。
2.依证券交易法第二十八条之二、上市上柜公司买回本公司股份办法与本公司之「买回股份
转让员工办法」(请详阅附件二)处理。
3.预计买回股份相关内容如下:
(1)买回之总金额上限:新台币70,800,000元。
(2)买回之价格区间:新台币41.65元~新台币70.80元。
(3)买回之期间:108/10/24~108/12/17。
(4)买回之数量:1,000张。
(5)买回之方式:证券商营业处所交易。
(6)当公司股价低于所定区间价格下限时,将继续执行买回公司股份。
4.本次原预计买回期间为108年10月18日至108年12月17日,惟因适逢本公司配发股利之停止
股票日过户日为108年10月25日,故依金融监督管理委员会证券期货局库藏股问答集释疑,
买回期间如有股利发放之情形,自公司通知证券柜檯买卖中心为除权交易日公告之日至停止
过户日前二日之期间,不宜买回本公司股份之规定,本公司调整执行买回期间为108年10月
24日至108年12月17日。
5.本次买回股份案,已考虑公司财务状况,上述股份之买回并不影响本公司资本之维持,出
具董事会声明书。(请详阅附件三)
6.证券承销商对本公司买回股份价格之合理性评估意见请详阅附件四。
7.本案经董事会决议通过之即日起算二日内,应于公开资讯观测站公告相关资讯,并向金融
监督管理委员会申报。
8.本次买回股份案所订各项,如经主管机关核示必需变更时,拟请董事会授权董事长全权办
理,提请 讨论。
14.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十条规定之转让办法:
健信科技工业股份有限公司
买回股份转让员工办法
第一条 本公司为激励员工及提昇员工向心力,依据证券交易法第二十八条之二第一项第一
款及金融监督管理委员会发布之「上市上柜公司买回本公司股份办法」等相关规定,订定本
公司买回股份转让员工办法。本公司买回股份转让予员工,除依有关法令规定外,悉依本办
法规定办理。
第二条 本次转让予员工之股份为普通股,其权利义务除有关法令及本办法另有规定者
外, 与其他流通在外普通股相同。
第三条 本次买回之股份,得依本办法之规定,自买回股份之日起三年内订定员工认股基準
日,一次或分次转让予员工。逾期未转让部份视为本公司未发行股份,应办理注销并变更登
记。
第四条 以正式编制内之全职在职员工为限,凡于认股基準日在职或对公司有特殊贡献经董
事长同意之本公司员工及本公司直接或间接持有同一被投资公司表决权股份超过百分之五十
之子公司(含海外子公司)员工,得依本办法第五条所定认购数额,享有认购资格。转让之对
象于员工认股基準日至认股缴股截止日期间离职者,丧失认购资格。
第五条 员工得认购股数,由管理单位考量员工职等、服务年资及工作绩效表现优异者等标
準,并须兼顾认股基準日时公司持有之买回股份总额及单一员工认购股数之上限等因素,订
定员工得受让股份之权数,报请董事长核准
之。
第六条 本次买回股份转让予员工之作业程序:
一、依董事会之决议,公告、申报并于执行期限内买回本公司股份。
二、董事会授权董事长依本办法订定及公布员工认股基準日、得认购股数标準、认购缴款期
间、 权利内容及限制条件等作业事项。
三、就符合本公司薪资报酬委员会组织章程规範之经理人呈送薪资报酬委员会审核,董事会
核定外,其余员工由董事长核定之。
四、员工于认购缴款期间届满而未认购者则以弃权论,认购不足之余额,由董事长另洽其他
员工认购之。
五、统计实际认购缴款股数,办理股票转让过户登记等事宜。
第七条 本次买回股份转让予员工,以实际买回之平均价格为转让价格(计算至新台币角为
止,分以下四捨五入),惟转让前,如遇公司已发行之普通股股份增加或减少,得按发行股
份增加或减少比率调整之。
转让价格调整公式=实际买回平均价格Ⅹ(公司买回股份执行完毕时之普通股股份总数÷公司
转让买回股份予员工前之普通股股份总数)
第八条 本次买回股份转让予员工并办理过户登记后,除另有规定者外,余权利义务与原有
股份相同。
第九条 依本办法转让之股份,其所发生之税捐及费用依转让当时之法令规定及公司相关作
业办理。
第十条 本办法经董事会决议通过后生效,并得报经董事会决议修订;另应提报股东会报
告,修订时亦同。
第十一条 本办法订定于中华民国108年1月16日,第一次修正于中华民国108年3月26日。
15.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十一条规定之转换或认股办法:
不适用。
16.董事会已考虑公司财务状况,不影响公司资本维持之声明:
健信科技工业股份有限公司董事会声明书
一、本公司经108年10月17日民国一○八年第十次董事会三分之二以上董事之出席及出席董
事超过二分之一之同意通过,自申报日起二个月内于证券商营业处所买回本公司股份
1,000,000股。
二、上述买回股份总数,仅占本公司已发行股份之百分之二点一五,且买回股份所需金额上
限仅占本公司流动资产之百分之七点一六,兹声明本公司董事会已考虑公司财务状况,上述
股份之买回并不影响本公司资本之维持。
三、本声明书业经本公司上述同次董事会议通过,出席董事5人同意本声明书之内容,併此
声明。


健信科技工业股份有限公司

负责人:蔡礼文


中华民国一○八年十月十七日
17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见:
本公司证券承销商认为此次以库藏股方式买回股份转让予员工案,其决议买回股份数量及
买回价格对本公司之财务结构、偿债能力、获利能力及现金流量等尚无重大影响。
18.其他证期局所规定之事项:
无。




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